L’Unité de lutte contre la criminalité financière et économique (Udef) et la police ont perquisitionné ce mardi 19 mai les bureaux de l’ancien Premier ministre espagnol, ainsi que les bureaux de la compagnie aérienne appartenant à ses filles, Plus Ultra. Deux autres entreprises ont été perquisitionnées et des demandes de documents ont été formulées auprès de la Société de portefeuille d’État pour les portefeuilles industrielles (Sepi).

L’enquête a été lancée en 2024 après que des soupçons de blanchiment d’argent ont été révélés en Suisse et en France. Elle porte sur le plan de sauvetage public – un prêt de 53 millions d’euros – accordé par l’État espagnol à la société, liée au Venezuela, pendant la pandémie de Covid, rapportent El Confidencial et El Pais. L’ancien chef du gouvernement espagnol (2004-2011) est inculpé d’appartenance à un groupe criminel, de trafic d’influence et de falsification de documents. Il n’était plus chef du gouvernement au moment des faits.

Le 11 décembre 2025, le siège de Plus Ultra a été perquisitionné, ses président et directeur général arrêtés. Des liens avec un homme d’affaires d’Alicante, proche de Zapatero, ont aussi été établis et plusieurs de ses sociétés ont été perquisitionnées. L’une de ses sociétés était directement liée à Plus Ultra (factures) qui rémunérait ensuite Zapatero pour des « conseils internationaux », rapportent nos confrères. La société aurait perçu près de 460 00 euros en cinq ans.

Des dirigeants de Movistar + ou Telefónica sont également cités dans l’enquête.

L’ancien dirigeant du parti socialiste (PSOE, Parti socialiste ouvrier espagnol) José Luis Rodríguez Zapatero a reconnu avoir touché plus de 400 000 euros en cinq ans.

D’autres entreprises, en Espagne et au Venezuela, seraient également impliquées. Elles auraient cherché à obtenir des marchés publics, des subventions et des informations confidentielles directement du palais de la Moncloa (résidence du Premier ministre).

Le tribunal de l’Audience nationale, spécialisé dans les affaires sensibles, a indiqué « convoquer » l’ancien chef du gouvernement le 2 juin prochain. Quatre autres personnes font encore l’objet d’une enquête.