CHINE – Le monde de la cryptomonnaie a battu un nouveau record cette semaine, et il ne s’agit pas de rentabilité. Une Chinoise a plaidé coupable pour une fraude estimée à 6,7 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros), du jamais vu jusque-là pour des actifs numériques.

Après une enquête internationale, la police métropolitaine britannique a déclaré avoir récupéré 61 000 bitcoins. Au vu du montant de la fraude estimé à 7 milliards de dollars, la police a mis la main sur le pactole lorsque le bitcoin ne valait que 93 000 dollars environ. Le cours actuel d’une unité s’élevait ce mardi 30 septembre à environ 113 000 dollars.

Comme le rapporte la BBC, Zhimin Qian a plaidé coupable lundi devant la Southwark Crown Court, un tribunal situé en plein coeur de Londres, pour acquisition et possession illégales de cryptomonnaie.

Entre 2014 et 2017, elle a mené une escroquerie à grande échelle en Chine, qui a trompé plus de 128 000 victimes. Les fonds qu’elle a réussi à leur voler étaient stockés dans des actifs en bitcoins.

Le média chinois Lifeweek avait rapporté l’année dernière que Zhimin Qian, aujourd’hui âgée de 47 ans et décrite comme « la déesse de la richesse », avait mis en avant des placements en cryptomonnaies auprès de ces investisseurs escroqués, pour la plupart âgés entre 50 et 75 ans. Ceux-ci ont investi « des centaines de milliers à des dizaines de millions » de yuans (1 yuan s’échange actuellement pour 0,12 euro).

Hommes d’affaires et membres du pouvoir judiciaire

Parmi les victimes, figurent notamment des hommes d’affaires, des employés de banque et des membres du pouvoir judiciaire, qui auraient été incités à investir par des amis et des membres de leur famille.

L’enquête autour de Zhimin Qianaura aura duré sept ans, impliquant plusieurs juridictions et portant sur ce qui est devenu un réseau mondial de blanchiment d’argent.

Cette femme a pu échapper à la justice pendant cinq ans avant son arrestation. Elle avait fui la Chine à l’aide de faux documents puis était entrée au Royaume-Uni, où elle a tenté de blanchir l’argent volé en achetant des biens immobiliers.

Elle a bénéficié de l’aide d’une employée d’un restaurant chinois nommée Jian Wen, qui a été condamnée l’année dernière à six ans et huit mois de prison pour son rôle dans cette vaste fraude.

« En plaidant coupable aujourd’hui, Mme Zhang espère apporter un certain réconfort aux investisseurs qui attendent depuis 2017 d’être indemnisés, et les rassurer en leur affirmant que la hausse significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu’il y a plus que suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes », a déclaré l’avocat de Zhimin Qian, Roger Sahota, du cabinet Berkeley Square Solicitors, comme le rapporte la BBC.

La Chinoise est actuellement placée en détention provisoire dans l’attente de sa peine. Le jugement sera rendu par la Southwark Crown Court à l’issue de deux journées d’audience les 10 et 11 novembre, durant lesquelles seront examinés les éléments de l’accusation et de la défense.