Ces trois hommes, âgés de 22, 39 et 54 ans, menaient grand train : quatre lingots d’or, 80 pièces d’or, 31 montres et deux voitures de luxe, des avoirs bancaires et des cryptomonnaies ont été saisis lors des perquisitions, précise la police dans un communiqué. 

La valeur totale de ces saisies est estimé à 2,1 millions d’euros.

Ils se présentaient comme gérants ou directeur technique d’une société d’investissements mais celle-ci  « ne disposait pas des agréments requis auprès de l’Autorité des marchés financiers », selon la police. Les trois hommes se justifiaient auprès de leurs clients « grâce à de faux partenariats avec des banques ou des prestataires de service sur actifs numériques », explique-t-elle.

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Ouverture d’une enquête

De 2022 à 2025, près de six millions d’euros ont été versés par leurs clients mais « seule une faible proportion des sommes (…) étaient investies dans des placements » et « la majorité des flux » se faisait « au bénéfice des gérants », selon le communiqué. 

Suite à un signalement, la police avait ouvert une enquête en novembre et les trois hommes ont été interpellés le 26 mars.

A l’issue de leur garde à vue, ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs et escroquerie. Deux d’entre eux sont également poursuivis pour blanchiment aggravé et exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financier.

Un des mis en examen a été placé en détention provisoire, les deux autres sous contrôle judiciaire.

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