Agents du FBI a fait une descente dans un manoir d’Hollywood tôt jeudi, arrêtant un suspect en pyjama dans le cadre d’un raid lié à un prétendu stratagème de fraude hypothécaire de 17,4 millions de dollars ciblant les propriétaires âgés.

Procureurs dit le stratagème a entraîné des pertes réelles d’environ 6 millions de dollars, avec 11 suspects – dont un ressortissant iranien et azerbaïdjanais – accusés d’avoir usurpé l’identité des victimes, contracté des hypothèques sur leurs maisons et empoché l’argent.

Au cours du raid, qui fait partie de l’opération Hard Money, des agents ont encerclé la maison et ont arrêté le suspect après qu’il soit sorti les mains en l’air avant d’être menotté. RENARD 11 signalé. Plusieurs véhicules de luxe étaient garés à l’extérieur et la propriété semblait récemment rénovée, a rapporté le magasin.

Le FBI perquisitionne le domicile et les bureaux du surintendant du district scolaire majeur de Los Angeles

« Les fraudes massives ne manquent pas en Californie », a déclaré Bill Essayli, premier procureur adjoint des États-Unis, dans un communiqué. « L’opération d’aujourd’hui représente l’un des nombreux stratagèmes sophistiqués utilisés par les criminels, notamment ressortissants étrangers – pour escroquer les citoyens et les contribuables américains de leurs biens durement gagnés. Ces jours sont révolus sous ce ministère américain de la Justice. Ces accusés risquent une peine de prison importante pour leur comportement reproché. »

« Retrait massif d’allégations de fraude en Californie par @FBILosAngeles – bravo », a déclaré le directeur du FBI. Kash Patel » a écrit sur X en réponse au raid.

Tous les accusés sauf un sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de multiples chefs d’accusation de fraude électronique, tandis que plusieurs font également face à des accusations aggravées d’usurpation d’identité et de blanchiment d’argent, ont déclaré les procureurs du bureau du procureur américain du district central de Californie.

Les autorités affirment que le groupe a ciblé des propriétaires âgés entre 2021 et 2023, volant des informations personnelles et les utilisant pour créer de fausses pièces d’identité et des comptes de messagerie afin de se faire passer pour les victimes. Ils ont ensuite postulé pour prêts « d’argent dur » de grande valeur soutenus par les propriétés des victimes, en présentant des documents falsifiés, notamment des relevés bancaires, des contrats de location et des dossiers médicaux.

J’AI TRAVAILLÉ DANS DES MILLIERS D’AFFAIRES DE BLANCHIMENT D’ARGENT — LA FRAUDE EST UNE MENACE POUR LA SÉCURITÉ NATIONALE

Les suspects auraient utilisé de fausses identités et des comptes fictifs pour acheminer les profits, qui ont ensuite été transférés sur des comptes sous leur contrôle.

Les autorités ont déclaré que le projet concernait des propriétés à travers Los Angeles, notamment Hollywood, Hollywood Hills, Westwood et Chinatown.

Les accusés sont Nazaret Chakrian, 65 ans ; Arnold Moradiens, 57 ans ; Avetis Hekimian, 38 ans ; Ross Tarkhan, 32 ans ; Tigran Hovanésian, 56 ans ; Armen Vardevarian, 55 ans ; Craig Higdon, 66 ans ; Hélène Spangler, 62 ans ; Victor Lossi, 43 ans ; Marine Sarkissian, 49 ans ; et Cynthia Borjas, 51 ans.

Deux des suspects sont des ressortissants étrangers : Moradians, un ressortissant iranien qui fait l’objet d’un mandat d’expulsion des États-Unis, et Sarkisian, un ressortissant azerbaïdjanais et titulaire d’une carte verte, ont indiqué les procureurs.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION FOX NEWS

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu’à 20 ans de prison. prison fédérale pour chaque chef d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent, ainsi qu’une peine obligatoire de deux ans consécutifs pour vol d’identité aggravé.

L’affaire fait l’objet d’une enquête menée par le groupe de travail sur le crime organisé eurasien dirigé par le FBI, aux côtés de l’IRS Criminal Investigation, du service d’inspection postale des États-Unis et des forces de l’ordre locales.