PHNOM PENH, Cambodge — Un homme d’affaires soupçonné d’avoir des liens avec une opération d’escroquerie en ligne valant plusieurs milliards de dollars a été extradé de Cambodge à Chineselon les agences de l’État.

Li Xiong, un citoyen sino-cambodgien et ancien président du groupe Huione, a été arrêté au Cambodge par un groupe de travail conjoint à la suite d’une enquête de plusieurs mois, selon le ministère de l’Intérieur.

Li est soupçonné d’être impliqué dans des infractions telles que l’exploitation de casinos, la fraude, les opérations commerciales illégales et la dissimulation et le déguisement des produits du crime, a rapporté l’agence de presse officielle chinoise Xinhua, citant le ministère de la Sécurité publique de Pékin.

Il semblerait qu’il soit un membre haut placé d’un syndicat criminel dirigé par Chen Zhifondateur du conglomérat commercial et bancaire Prince Holding Group, accusé d’avoir mené une opération d’escroquerie en ligne. Chen était extradé en janvier. Les deux hommes ont vu leur statut de ressortissant cambodgien annulé avant d’être envoyés en Chine. Leurs entreprises légitimes ont nié tout acte répréhensible.

Les procureurs américains ont dévoilé en octobre les accusations de complot contre Chen, alléguant qu’il était à l’origine d’un réseau frauduleux multinational utilisant ses autres entreprises pour blanchir ses bénéfices. Chen avait affirmé qu’il recevait 30 millions de dollars par jour grâce à ces escroqueries, selon l’acte d’accusation américain.

La cybercriminalité a prospéré en Asie du Sud-Est ces dernières années, notamment au Cambodge et au Myanmar, avec des opérations illégales qui rapportent d’énormes profits aux victimes du monde entier, selon des experts des Nations Unies et d’autres analystes.

L’industrie illicite est étroitement impliquée dans la traite des êtres humains, avec des ressortissants étrangers employés pour organiser des escroqueries amoureuses et cryptomonnaies, souvent après avoir été recrutés avec de fausses offres d’emploi, puis forcés de travailler dans des conditions proches de l’esclavage.

Le groupe Huione a été accusé par le département du Trésor américain d’avoir blanchi des milliards de dollars pour le compte d’organisations criminelles transnationales, notamment des pirates informatiques nord-coréens et des réseaux frauduleux d’Asie du Sud-Est. Il a désigné Huione comme une « principale préoccupation en matière de blanchiment d’argent », limitant tout lien avec le système financier américain et interdisant aux institutions financières américaines de gérer ses affaires.

La branche bancaire numérique du groupe, Huione Pay, a vu sa licence révoquée par la Banque nationale du Cambodge en raison de non-conformité et de son rôle dans un « marché en ligne illicite » qui a facilité des milliards de transactions criminelles.

Les législateurs cambodgiens ont adopté lundi législation ciblant les opérations d’escroquerie en ligne avec des peines allant jusqu’à la prison à vie après que le gouvernement s’est engagé à les fermer d’ici la fin avril.