La plus grande arnaque crypto de l’histoire refait surface. Le ministère américain de la Justice (DOJ) vient d’activer un processus d’indemnisation pour les victimes de OneCoin. Quarante millions de dollars sont disponibles. Pour une fraude évaluée à 4 milliards. Le calcul est vite fait.

OneCoin, une procédure d’indemnisation enfin accessible aux victimes

Le DOJ a officiellement lancé sa procédure de remise de dettes lundi dernier. Désormais, tout investisseur ayant acheté de la crypto OneCoin entre 2014 et 2019, depuis n’importe quel pays, peut déposer une demande de compensation.

Les formulaires sont disponibles sur le site du programme géré par Kroll, la société désignée comme administrateur. Date limite : le 30 juin 2025.

Les fonds proviennent de confiscations pénales liées aux poursuites fédérales engagées dans le district sud de New York. En clair : ce sont les avoirs saisis aux complices condamnés qui alimentent ce pot commun. Un pot très insuffisant au regard de l’ampleur du désastre.

Car les chiffres donnent le vertige. OneCoin a collecté plus de 4 milliards de dollars auprès de victimes dans le monde entier. Le DOJ ne peut aujourd’hui redistribuer que 40 millions, soit à peine 1 % du préjudice total. Pour des centaines de milliers d’investisseurs floués aux quatre coins de la planète, la déception risque d’être immense.

Une toile criminelle démantlée, une fugitive toujours libre

Si la machine judiciaire a fini par broyer plusieurs acteurs clés du réseau OneCoin, la pièce maîtresse manque toujours à l’appel. Ruja Ignatova, surnommée la « Cryptoreine », reste introuvable depuis 2017. 

Le FBI l’a placée sur sa liste des dix fugitifs les plus recherchés en juin 2022. Le département d’État offre jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. Rien, à ce jour.

Autour d’elle, les condamnations s’accumulent néanmoins :

• Karl Sebastian Greenwood, cofondateur, a plaidé coupable en décembre 2022. Il a écopé de 20 ans de prison et d’une amende de 300 millions de dollars.
• Irina Dilkinska, responsable juridique, a reconnu sa culpabilité en novembre 2023. Le juge lui a imposé 4 ans de prison et la confiscation de 111 millions de dollars en avril 2024.
• Un avocat munichois a comparu devant un tribunal allemand pour avoir transféré 20 millions d’euros aux îles Caïmans au nom d’Ignatova.
• William Morro, interpellé en avril 2024, fait face à des accusations de blanchiment de 41 millions de dollars de fonds OneCoin via Hong Kong et les États-Unis.

L’affaire OneCoin illustre, avec une brutalité rare, les ravages que peut causer une arnaque crypto bien orchestrée, et la lenteur avec laquelle la justice rattrape ses acteurs. Quarante millions de dollars pour quatre milliards de préjudice, c’est une maigre consolation. Tant que Ruja Ignatova court toujours, le chapitre le plus sombre de cette histoire reste ouvert.

Fenelon L.

Passionné par le Bitcoin, j’aime explorer les méandres de la blockchain et des cryptos et je partage mes découvertes avec la communauté. Mon rêve est de vivre dans un monde où la vie privée et la liberté financière sont garanties pour tous, et je crois fermement que Bitcoin est l’outil qui peut rendre cela possible.

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